Saltar al contenido
Gaia TechnologyArgos

La suiteCumplimiento

Argos

En construcción

No prueba que sea honesto. Prueba que usted verificó.

Lo que un supervisor pregunta no es si su cliente es honesto. Pregunta qué hizo usted para saberlo, qué día lo hizo y con qué fuente. Argos existe para poder contestar eso sin buscar en correos.

Pantalla de inicio de Argos con tres avisos antes de cualquier indicador: el alcance del producto, lo que no cubre y el plazo que abrió el cambio de norma.
Lo primero que se lee es lo que Argos NO hace: Antes de un solo indicador, tres avisos: que la actividad de esta empresa está vigilada por un régimen que Argos no ejecuta; que la debida diligencia sobre empleados la exige la misma norma y todavía no la cubre —y que no haber podido averiguarlo no significa que nadie la esté haciendo—; y que la norma cambió y hay fecha. Un tablero en verde habría sido más fácil de enseñar y habría dicho mucho menos.

Pantallas reales de Argos v0.10.0. Las cifras, los nombres de empresa y las identificaciones son de demostración.

De qué deja constancia

Lo que está construido y funcionando, no lo planeado. Abra un grupo para ver su detalle.

El reloj

Argos · 6 funciones

  • Qué regímenes le aplican a la empresa, cuáles ejecuta Argos y cuáles no — con la advertencia escrita, no en letra menuda
  • Lo que vence: expedientes vencidos, los que vencen hoy, los próximos treinta días, y los aprobados SIN fecha de reevaluación, que no los vigila nadie
  • Expedientes con un PEP declarado y sin diligencia intensificada abierta
  • Con quién opera la empresa sin que cumplimiento lo haya mirado
  • Certificaciones que vencen, suspendidas y no conformidades mayores abiertas
  • Trimestres sin reportar a la UIAF, con los días de retraso

El expediente del tercero

Argos · 10 funciones

  • Checklist de documentos compuesto a partir de los regímenes que aplican y del papel de la contraparte, congelado al abrirlo
  • Vigencia por documento, contada desde la fecha del papel y no desde el día que se subió
  • Consulta en listas restrictivas con su fuente y su fecha, y calificación de coincidencias por alguien distinto de quien captura
  • Efecto jurídico por lista: cuál impide vincular, cuál exige justificación de un superior y cuál obliga a diligencia intensificada
  • Beneficiario final hasta persona natural, con la estructura de propiedad declarada
  • Diligencia intensificada del Decreto 830: PEP, cónyuge, familiar o asociado, con la aprobación de la alta gerencia y el origen de fondos
  • Matriz de riesgo por factores, con el peso que exige cada régimen
  • Visita de verificación con acta que no se reabre, y contraste entre la dirección declarada y dónde estaba el teléfono al firmar
  • Decisión con segregación de funciones: quien solicita no firma
  • Bitácora encadenada e inmutable, verificable, con su sello en otra base

El tercero participa

Argos · 2 funciones

  • Formulario público por enlace propio: el tercero sube sus papeles y firma su declaración sin tener cuenta
  • Cada documento le dice por qué se lo piden — y si no lo exige la ley sino una certificación de la empresa, también se lo dice

Las certificaciones de la empresa

Argos · 5 funciones

  • Declarar qué certificaciones tiene, con número, alcance, organismo y vigencia
  • Aviso noventa días antes del vencimiento, porque una recertificación se agenda con meses
  • Qué exige cada una sobre la empresa y sobre sus terceros; lo segundo entra al checklist de cada expediente marcado como no exigido por la ley
  • Estado de cada requisito con su evidencia, su responsable y quién lo revisó
  • Auditorías con sus hallazgos, plan de acción, responsable, plazo y cierre con evidencia

Reportes a la UIAF

Argos · 2 funciones

  • El trimestral de ausencia de operaciones sospechosas (AROS) y el de operación sospechosa (ROS), con su radicado y su fecha límite
  • Sabe cuándo un trimestre NO necesita AROS porque hubo ROS

Informes

Argos · 7 funciones

  • Relación de vinculados, con su estado, riesgo y quién decidió
  • Debidas diligencias vencidas y por vencer, en la misma hoja
  • Consultas en listas realizadas, que es la evidencia de que se verificó
  • Visitas de verificación
  • Terceros en operación sin expediente
  • Certificaciones de la empresa, con la columna «¿acredita hoy?»
  • Todos en PDF, Excel y CSV, con la advertencia de alcance impresa en la portada

Configuración y accesos

Argos · 3 funciones

  • Perfil de cumplimiento: actividad, supervisor y oficial de cumplimiento designado
  • Cinco perfiles de acceso por permisos, no por cargo, y la empresa crea los suyos
  • Autorizar y desactivar personas; desactivar nunca borra, porque firmaron decisiones

Las normas, y hasta dónde llega cada una

Cada una con lo que el sistema hace por ella.

  • Circular Externa 100-000016 de 2020, modificada por la CE 100-000015 de 2021 (Supersociedades)

    SAGRILAFT: debida diligencia, beneficiario final, listas, matriz de riesgo, reevaluación periódica y reportes a la UIAF. ⚠ DEROGADA por la CE 100-000020 de 2026: un sistema montado bajo ella sigue acreditando solo durante la transición, hasta el 31 de mayo de 2027.

  • Circular Externa 100-000011 de 2021 (Supersociedades); Ley 1778 de 2016; Ley 2195 de 2022

    PTEE: programa de transparencia y ética empresarial, con sus factores de riesgo de soborno. ⚠ Derogada por la misma circular y con el mismo plazo de transición.

  • Decreto 830 de 2021

    Debida diligencia intensificada de PEP, cónyuges, familiares hasta segundo grado y asociados.

  • Decreto 1165 de 2019 y Resolución 46 de 2019 (DIAN)

    El sistema de administración de riesgo del régimen aduanero: conocimiento del cliente y sus papeles.

  • Decreto 659 de 2024, artículo 7

    El estudio de conocimiento del cliente como defensa expresa de la agencia de aduanas.

  • Decreto 3568 de 2011

    OEA: conocimiento del socio de negocio de la cadena logística, acuerdo de seguridad y visita desde riesgo medio.

  • Circular Externa 100-000020 de 2026 (Supersociedades)

    El régimen unificado que reemplaza SAGRILAFT y PTEE. 🔴 Argos lo DETECTA y lo advierte; todavía no lo ejecuta. Ver «lo_que_todavia_no».

Por qué no dice que usted cumple

6 decisiones de fondo, cada una con su motivo. No son funciones: son la razón por la que las funciones están como están, y lo que se nota al usarlo todos los días.

Lo que se prueba no es que el tercero esté limpio

Nadie puede garantizar que una empresa sea honesta, y quien lo prometa está vendiendo humo. Lo que sí se sostiene delante de un supervisor es que se hizo la debida diligencia: con qué fuente, qué día y quién la firmó. Por eso Argos no dice «este tercero está limpio». Dice «se consultó en estas listas, el 14 de marzo, con esta fuente, y esto fue lo que salió».

El silencio no es aprobación

Hay doce regímenes de cumplimiento en el país, uno por supervisor. Argos ejecuta cuatro y cataloga los otros ocho para poder advertirle que no los cubre. Un tablero en verde en una empresa que está incumpliendo hace más daño que no tener producto. Si su actividad está vigilada por un régimen que Argos no ejecuta, la pantalla se lo dice con esas palabras, y esa advertencia sale impresa en la portada de cada informe.

Aquí no se corrige: se añade

La bitácora de cada expediente está encadenada y la base de datos rechaza modificarla con un disparador. Un hecho equivocado se arregla encadenando otro, igual que una declaración se corrige con otra. Y la cabeza de cada cadena se sella en una base distinta, con credenciales distintas, cada quince minutos. No es paranoia: es la diferencia entre una evidencia y un registro que alguien pudo reescribir la noche anterior.

La norma es dato, no código

Los regímenes cambian por circular varias veces al año. Horneados en el código, entrar a un sector nuevo costaría reescribir el motor y cada cambio de circular sería una nueva versión del software. En Argos un régimen es una fila: su norma, su supervisor, qué documentos exige de cada contraparte, con qué periodicidad hay que reevaluar y desde qué nivel de riesgo obliga a visitar.

Conocer al tercero no es un acto: es un reloj

«Este cliente lleva trece meses sin actualizar su conocimiento» es un incumplimiento en curso que hoy, en el mercado, no lo ve nadie — porque nadie tiene el reloj. Argos calcula la fecha de reevaluación con la periodicidad del régimen más exigente que aplique, y la vigila todas las mañanas.

Argos no certifica nada, y lo dice en su propia pantalla

También lleva las certificaciones que tenga la empresa —ISO, OEA, BASC— con su número, su alcance y su vencimiento, y avisa noventa días antes. Pero no hay ningún porcentaje de cumplimiento ni ningún estado que diga «cumple». Los requisitos no pesan igual, y una sola no conformidad mayor tumba una certificación entera con todo lo demás en verde. Quien certifica es el organismo, después de auditar.

Lo que todavía no

Esta parte no se omite en ninguna ficha. Enterarse después sale más caro.

  • 🔴 Nada del contenido normativo está revisado por un abogado. Todo nace en estado BORRADOR y así se muestra en la pantalla y en los informes. Léalo, no lo firme.
  • Argos ejecuta CUATRO de los doce regímenes del país —SAGRILAFT, PTEE, el aduanero y OEA— y cataloga los otros ocho: SARLAFT financiero, salud y solidaria, SIPLAFT de juegos, transporte y vigilancia, minerales y notariado. A esos ocho sectores Argos les advierte que no los cubre, y no los cubre.
  • El régimen unificado de la Circular 100-000020 de 2026 se detecta y se avisa, pero no se ejecuta: falta su eje de contrabando y sus umbrales en UVB. Mientras tanto, un sistema montado bajo SAGRILAFT y PTEE sigue acreditando hasta el 31 de mayo de 2027, que es lo que dice la propia circular.
  • Argos NO consulta las listas restrictivas por usted. Ni ONU, ni OFAC, ni la Policía. Registra que una persona fue a mirar, cuándo, con qué resultado y con qué soporte — que es lo legalmente exigido, y lo dice en su propia respuesta para que ninguna pantalla pueda omitirlo. La consulta automática exige contratar un proveedor de listas, y eso tiene que entrar en el precio antes de cotizarlo.
  • Argos NO transmite a SIREL. Es un portal con su propia autenticación: lo que Argos hace es recordar la fecha y guardar la constancia del envío con su radicado.
  • Argos NO custodia los archivos. Guarda la referencia del documento, no el documento: la custodia es del servicio documental de la suite, que todavía no existe.
  • La debida diligencia de los EMPLEADOS: la misma norma que Argos ejecuta la exige, y la frontera con Hestia está acordada y sin construir. Argos lo advierte en su pantalla de inicio con esas palabras, en vez de callarlo.
  • 🔴 Las certificaciones: el motor está completo —declarar, vigilar, exigencias sobre terceros, cumplimiento por requisito, auditorías y hallazgos— pero el contenido del catálogo NO está verificado. El texto oficial de las normas ISO es de pago y no se ha consultado: lo sembrado sale de su estructura pública, cada requisito lleva su fuente escrita y todos están en borrador. De las siete del catálogo, ISO 14001 e ISO 45001 no se han mirado siquiera, y la pantalla lo dice.
  • Los umbrales, el número de trabajadores y la clase de riesgo del perfil se guardan y todavía NO deciden qué régimen aplica: hoy eso lo deciden la actividad y el supervisor. La pantalla lo advierte encima de esos campos.
  • El reporte RUB de beneficiarios finales a la DIAN: Argos calcula el beneficiario final y no dice nada del reporte.
  • El registro de capacitación anual al personal y a las contrapartes, que los regímenes exigen.
  • Los documentos y certificados salen con la identidad de Argos, no con el logotipo ni los colores de la empresa que los emite.
  • No hay módulo de sucursales. Existen cuatro permisos sembrados que no abren ninguna pantalla, y está anotado como pendiente en la documentación del producto.
  • No hay recordatorio por correo: los avisos viven en el tablero, así que llegan a quien entra ese día.
  • Entre productos de la suite no hay latido. Argos sabe cuándo llegó el último hecho de cada uno, y nunca dice «está caído» — con ese dato, decirlo sería inventar.
  • El interruptor para activar o desactivar un régimen uno a uno: hoy se derivan del perfil de la empresa.

Con el resto de la suite

Argos funciona por su cuenta. Junto a otro módulo de la casa, además hace esto.

Lo que gana por estar en la plataforma

  • Una credencial, y una sola salida

    Se entra a todo con una sola cuenta. Y el día que alguien se va, se le quita el acceso una vez y se le cae en todos.

  • La empresa se registra una vez

    NIT, sucursales y gente se dan de alta una sola vez. Nadie vuelve a escribir la misma plantilla en dos sistemas.

  • Se empieza por uno solo

    No hay que comprar la suite. Los demás módulos se ven apagados, no escondidos: se sabe qué hay al lado.

  • Lo que no se contrató no aparece

    Un módulo no comprado no deja botones que respondan «no tiene permiso». No entra a la sesión y no sale en el menú.

  • El dato viaja; no se copia

    Los módulos publican lo que pasó y los demás reaccionan. No hay dos versiones del mismo dato esperando a que alguien elija.

  • Se aprende una vez

    Misma forma de buscar, filtrar, exportar e imprimir en todos. El segundo módulo cuesta una fracción de capacitación del primero.

Un asistente para toda la suite

En construcción

Se está construyendo un asistente para toda la suite: la misma ayuda en la mesa de soporte y dentro de cada aplicación, para que preguntar en español salga más barato que aprenderse dónde está cada pantalla.

Todavía no responde, y no se está vendiendo como disponible. Cuando esté, propondrá y será una persona la que confirme.

Los otros 11

¿Le sirve Argos?

Le mostramos lo que hay hoy, en vivo, y le decimos con franqueza qué le falta para su caso.

Hablar con nosotros

Un producto deGaia Technology

Casa desarrolladora de software para dominios regulados en Colombia: salud, aduanas, contabilidad y cumplimiento.

Cartagena de Indias · Bolívar, Colombia